Ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã quyết định tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại hai ngân hàng và bốn doanh nghiệp lớn trong ngành. Động thái này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật trong thị trường kinh doanh vàng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà đầu tư.
Theo báo cáo từ phòng phân tích thị trường của Gallen Markets, việc thanh tra này sẽ tập trung vào các khía cạnh sau:
1. Quản Lý Rủi Ro và Tuân Thủ Quy Định
- Kiểm tra việc quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng và doanh nghiệp.
- Đảm bảo các đơn vị này tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh vàng.
2. Hoạt Động Giao Dịch và Báo Cáo Tài Chính
- Xem xét các giao dịch kinh doanh vàng để đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
- Kiểm tra báo cáo tài chính và các sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.
3. Bảo Vệ Người Tiêu Dùng và Nhà Đầu Tư
- Đánh giá các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và nhà đầu tư.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch thông tin của các ngân hàng và doanh nghiệp.
4. Phòng Chống Rửa Tiền
- Đánh giá việc tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh vàng.
- Kiểm tra các giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc đáng ngờ.
Đợt thanh tra này được NHNN thực hiện trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều biến động và những lo ngại về việc các tổ chức kinh doanh vàng có thể không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. NHNN khẳng định rằng việc thanh tra này là cần thiết để đảm bảo sự ổn định và minh bạch của thị trường vàng, cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và nhà đầu tư.
